TUMAG CABLES

Société anonyme
Au capital de 36.000.000,00 dirhams
Siege social : rue DETROIT, angle avenue « A » & rue « F »
QUARTIER INDUSTRIEL – AIN SEBAA
CASABLANCA

RC: 35007
IF: 01900260

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AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 04 JUIN 2019
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Les actionnaires de la société anonyme susvisée, sont convoqués au siège social, le 04 juin 2019, à dix heures, en assemblée générale ordinaire annuelle à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
– Rapport de gestion du conseil d’administration ;
– Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
– Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par la loi 20-05 et 78-12 ;
– Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l’exercice, quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes ;
– Affectation du résultat de l’exercice ;
– Questions diverses ;
– Pouvoirs à donner.

Les actionnaires ont le droit d’assister aux assemblées générales sur simple justification de leur identité.

Le conseil d’administration

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TEXTE DES PROJETS DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 04 JUIN 2019
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Première résolution

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2018, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldent par un bénéfice net de 3.423.090,69 dirhams.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L’assemblée générale donne, en conséquence, aux administrateurs et au commissaire aux comptes, quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé.

Deuxième résolution

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l’article 56 de la loi du 30 Août 1996 telle que modifiée et complétée par la loi 20-05 et 78-12, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Troisième résolution

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l’exercice 3.423.090,69
Réserve légale 171.154,53
Solde 3.251.936,15
Le report à nouveau antérieur 14.353.219,00
Bénéfice distribuable 17.605.155,15
En totalité au compte “report à nouveau” qui s’élève ainsi à 17.605.155,15 Dh.

Quatrième résolution

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Le conseil d’administration