Jaafar JABER

NOTAIRE
BD Ouled Ziane Complexe Aswak Assalam
Résidence Assalam –Immeuble M 3éme étage, n°2 Casablanca-20500
Société EQDOM SA
Société anonyme au capital de 167.025.000,00 Dirhams
Siège social : Casablanca-127, boulevard Zerktouni
RC n° 32775
I /- Extrait du procès verbal de la quatre vingt quinzième réunion du conseil d’administration du 30/05/2018 :
1/-Approbation du procès verbal de la délibération du conseil d’administration du 14/03/2018
2/-Compte rendu du comité des Rémunération et des Nominations
3/-Points relatifs à l’évolution de la gouvernance
3.1 Evolution du conseil d’Administration
a/ Démission du Président du Conseil d’Administration
b/Nomination d’un nouvel Administrateur et Président du Conseil d’Administration
c/ Nomination d’un Nouvel Administrateur Indépendant
3.2 Evolution de la Direction Générale
a/Démission de l’Administrateur Directeur Général
b/ Nomination d’un nouveau Directeur Général
3.3 Evolution du Comité d’Audit et des Risques
a/Démission du Président du Comité d’Audit et des Risques
b/Démission d’un membre du Comité d’Audit et des Risques
c/Désignation d’un membre indépendant au sein du Comité d’Audit et des Risques et sa nomination comme Président du Comité d’Audit et des Risques.
4/-Présentation et validation d’un projet de synergies structurantes avec SGMB.
5/-Convocation de l’Assemblée Générale Mixte Extraordinaire (modification des statuts) et ordinaire pour septembre 2018 :
a/ Fixation de l’ordre du jour
b/Adoption du projet des résolutions
6/-Questions divers
a/Validation des conventions réglementées afférentes au projet de synergies structurantes :
a.1 Convention d’intermédiation, par laquelle SGMB s’engage à distribuer via son réseau d’agences les produits de crédit à la consommation non affecté d’Eqdom.
a.2 Convention de Prestation de Service, par laquelle Eqdom s’engage à assurer la gestion des produits de crédit à la consommation non affecté de la
SGMB.
b/Communiqué de presse.
II /- Le dépôt légal a été effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Casablanca en date du 28/09/2018 sous le n° 677671.