Jaâfar JABER

Jaâfar JABER
Notaire
Société « LOSTE ET CIE ASSURANCES » -SA
« Société anonyme au capital de 300.000,00 Dirhams
Siège social : 127, boulevard Zerktouni -Casablanca
RC n° : 31353
A/- Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du 29/03/2018, contenant :
1/- Approbation PV réunion du CA du 28 Mars 2017 ;
2/- Lecture du rapport de gestion de l’exercice 2017 ;
3/- Examen et arrêté des états financiers annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ;
4/- Proposition d’affectation du résultat dudit exercice ;
5/- Situation des mandats des Administrateurs ;
a. Expiration des mandats de trois Administrateurs ;
b. Proposition de renouvellement des mandats de deux Administrateurs ;
c. Proposition de nomination d’un nouvel Administrateur ;
6/- Nomination du nouveau Représentant Responsable de la sté LOST ET COMPAGNIE ASSURANCES ;
7/- Situation du mandat du Commissaire aux comptes ;
8/- Convocation AGE et AGO pour le 01 Juin 2018 ;
a. Fixation de l’ordre du jour ;
b. Adoption du projet des résolutions et
9/ Questions diverses.
B/- Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du 30/05/2018, contenant :
I- Approbation du procès verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 29 Mars 2018;
II- Démission de l’Administrateur Président Directeur Général;
III- Cooptation d’un nouvel Administrateur;
IV- Nomination du nouveau Président Directeur Général; V- Questions diverses.
C/- Procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du 01 juin 2018 contenant :
1. Mise en harmonie des statuts avec les recommandations de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS)
2. Modification Corrélative des paragraphes suivants :
a) Paragraphe 1 de l’article 2 des statuts ;
b) L’article 3 des statuts ;
c) Paragraphe 1 et 3 de l’article 4 des statuts ;
d) Paragraphe 3 de l’article 6 des statuts ;
e) Paragraphe 4 de l’article 8 des statuts ;
f) Paragraphe 1.5 de l’article 11 des statuts ;
3. Mise en harmonie des statuts avec les bonnes pratiques en matière de gouvernement d’entreprise ramenant la durée du mandat des Administrateurs de 6 ans à 4ans ;
4. Modification Corrélative du paragraphe 2.1 de l’article 13 des statuts.
5. Adoption des statuts refondus.
6. Lecture et examen du rapport de gestion du Conseil d’Administration au titre de l’exercice clos le 31 Décembre 2017 ;
7. Lecture et examen du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’’exercice clos le 31 Décembre 2017 ;
8. Lecture et examen du rapport spécial du Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17/95 relative à la société anonyme telle que modifiée et complétée par la Loi 20/05 et la loi 78/12 ; 9. Résolutions ;
– Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
– Quitus de leur gestion aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes de l’exécution de leur mandat.
– Approbation de l’affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
– Fixation du montant des jetons de présence ;
– Approbation des conventions visées à l’article 56 de la loi 17/95 relative à la société anonyme telle que modifiée et complétée par la loi 20/05 et la loi 78-12;
– Expiration des mandats de trois (3) Administrateurs et quitus de leur gestion;
– Expiration des mandats de deux (2) Administrateurs ;
– Ratification de la nomination d’un nouvel Administrateur ;
– Démission d’un Administrateur ;
– Ratification de la cooptation d’un nouvel Administrateur
– Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes ;
– Pouvoirs à conférer en vue des formalités légales ;
II- Rapport du commissaire aux comptes
III – Le dépôt légal a été effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Casablanca, en date du
25/07/2018 sous le n° 00672845.———————————————————————————-
Pour extrait et mention
Me Jaâfar JABER