Annonce légale SOCIETE BRIOR

SOCIETE BRIOR Société Anonyme au Capital de 40.800.000 dirhamsSiège Social : 33, Rue de Libourne – Casablanca -R.C. : 30073 I.F. : 02500095 0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0 CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU30 JUIN 2022Les actionnaires de la société anonyme SOCIETE BRIOR, au Capital de Quarante Millions Huit Cent Mille (40.800.000) dirhams, et dont le siège social est à Casablanca – 33, Rue de Libourne, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, le lundi 30 JUIN 2022 à 10 heures audit siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 1) ORDRE DU JOUR :• Lecture et approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice 2021 ;• Approbation des comptes de l’exercice 2021 et affectation des résultats ;• Quitus au Conseil d’Administration et décharge au Commissaire aux Comptes ;• Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes ;• Questions diverses.2) PROJET DE RESOLUTIONS : 1ère RESOLUTION: APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2021L’A.G, après avoir entendu la lecture faite au nom du Conseil d’Administration du rapport de gestion, ainsi que la lecture du rapport Général du Commissaire aux comptes sur l’exercice 2021, approuve lesdits rapports ainsi que les comptes et bilan, tels que ceux-ci lui ont été présentés. 2ème RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS L’A.G, sur la proposition du C.A, décide d’affecter le résultat net de l’exercice 2021, en report à nouveau. 3ème RESOLUTION : RAPPORT SPECIAL DU C.A.C Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du C.A.C sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95 sur les S.A., l’A.G. constate l’absence de convention intervenue entre la société et l’un de ses Administrateurs ou D.G au cours de l’exercice 2021 et déclare, en conséquence, approuver ledit rapport spécial. 4ème RESOLUTION : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES.5ème RESOLUTION : POUVOIRS POUR DEPOT Le Conseil d’Administration