Annonce légale AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DE LA SOCIETE ASTI S.A

AS TRANSPORT INTERNATIONAL « ASTI » S.A
Société anonyme au capital de 12 500 000,00 DIRHAMS
Siège social : BLOC A, BATIMENT N°5 PARK D’ACTIVITE OUKACHA

CASABLANCA
RC : 81119

AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DE LA SOCIETE

ASTI S.A

Messieurs les Actionnaires de la société « ASTI » sont priés d'assister à la réunion de l'Assemblée
Générale Mixte qui se tiendra le 29 Mai 2020, à 11 heures à l’adresse suivante : Rue Ibnou Al
Mouataz Résidence Le Joyau III Belvédère, Casablanca 20300, à l'effet de délibérer sur les
questions portées sur l'ordre du jour suivant :
A TITRE ORDINAIRE :
– Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration sur les opérations de
l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
– Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2019 ;
– Examen et approbation des états de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 219 et
quitus aux administrateurs et au Commissaire aux comptes ;
– Affectation du résultat ;
– Jetons de présence ;
– Nomination d’un nouvel Président Directeur Général ;
– Approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées
à l'article 56 de la loi 17/95 du 30 août 1996 ;
– Questions diverses.
A TITRE EXTRAORDINAIRE :
– Mesures à prendre pour faire face à l’impact du COVID 19 ;
– Pouvoirs à donner.

Le président directeur général
AHMED BELMRAH

Texte des résolutions proposées par le Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Mixte

A TITRE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée générale approuve dans son entier le rapport de gestion du conseil d’administration
pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et
du commissaire aux comptes, approuve les états de synthèse de l’exercice clos le 31/12/2019 tels
qu’ils ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice net de 2 100 117,51, ainsi que les opérations
traduites dans ces documents ou résumées dans ces rapports.

TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide d’affecter le résultat net
de l’exercice d’un montant de 2 100 117,51 dhs comme suit :

Résultat net de l’exercice 2 100 117,51 dhs
= Bénéfice à répartir 2 100 117,51 dhs
– Réserve légale (5%) (105 005,87) dhs
=Bénéfice distribuable 1 995 111,63 dhs
– Dividendes (1 950 000,00) dhs
= Report à nouveau 45 111,63 dhs

Ainsi, le nouveau solde du report à nouveau créditeur après affectation du résultat s’établit à
45 111,63 dhs.
QUATRIÈME RÉSOLUTION :
L’assemblée générale donne à tous administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion
pour l’exercice écoulé.
Elle décide, en outre, après lecture des rapports spécial et général de donner décharge au
commissaire aux comptes de l’accomplissement de sa mission.
CINQUIÈME RÉSOLUTION :
L'assemblée générale approuve l 'allocation des jetons de présence au profit des membres du
conseil d’'administration au titre de l 'exercice 2019.

SIXIEME RÉSOLUTION :
L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la nomination de M. Salim BENCHEHLA, né le
11/06/1961, titulaire de la CIN n° B418075 demeurant à : VILLA NR 15 RUE DU GOLFE DE
GABBES AIN DIAB CASABLANCA, en qualité de Président Directeur Général d’ASTI.
L’Assemblée Générale Ordinaire félicite M. Salim BENCHEHLA pour cette nomination et lui
présente ses meilleurs vœux de succès et de réussite dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.
L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte également de la nouvelle composition des membres
du conseil d’administration :
– M. Salim BENCHEHLA, Président directeur général ;
– M. Ahmed BELMRAH, Administrateur ;
– Mme Maria BELMRAH, Administrateur.

SEPTIEME RÉSOLUTION :

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux
comptes, sur les conventions relevant de l'article 56 de la loi 17-95, approuve les conclusions
dudit rapport et conventions qui y sont mentionnées.

A TITRE EXTRAORDINAIRE
HUITIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil
d’administration, décide d’autoriser le conseil d’administration à prendre les décisions
suivantes pour faire face à la crise économique induite par le COVID19 qui a engendré une
baisse importante du chiffre d’affaires et une pression sur la trésorerie, à savoir :
1. Contracter toute emprunt bancaire ou auprès de tiers pour renforcer la solvabilité de
l’entreprise ;
2. Procéder à la cession d’actif ou de fonds de commerce pour assurer une meilleure gestion
de la relation client et le personnel du groupe tout en améliorant sa liquidité ;
3. Réduire l’objet social de la société aux activités de stockage, magasinage et entreposage de
marchandises. Pour devenir ainsi :
Article 3 – Objet :
« La société continue d’avoir pour objet, en s’interdisant toute activité visée par le Dahir
des 2 Mars et 7 Mai 1973 relatif à l’exercice de certaines activités tant au Maroc qu’au tout
autre pays :
– Les activités de stockage, magasinage et entreposage de marchandises.
– L’acquisition, la création, l’exploitation de tous fonds de commerce, comptoir ou
autres.
– La prise de participation dans toutes sociétés ayant une activité similaire.

– Et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement
aux objets ci-dessous indiqués ou autres objets similaires ou connexes, ou
susceptibles d’en favoriser le développement sous quelques formes que ce soit. »

NEUVIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent
procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Le conseil d’administration