Annonce légale AVIS DE CONVOCATION

SOCIETE AGADONG FISHERIES

Société Anonyme au capital de 1.650.000,00 DH
Siège social : RUE BLIDA N° 4 CASABLANCA
AVIS DE CONVOCATION
A L’Assemblée Générale Ordinaire

Qui sera tenue extraordinairement le 27 Avril 2020 à 13 heures
Les actionnaires de la société AGADONG FISHERIES « S.A » sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire des actionnaires qui se tiendra le 27 AVRIL 2020 à 13h00mn, au siège de la société sis à Rue
Blida N° 4 CASABLANCA, à l’effet de délibérer de l’ordre du jour suivant :
1. Approbation du rapport de gestion du conseil d’administration sur la situation et l'activité de la
société au cours de l'exercice clos le 30/09/2016 ;
2. Approbation des états de synthèse de l’exercice clos le 30/09/2016 ;
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 30/09/2016 ;
4. Approbation du rapport de gestion du conseil d’administration sur la situation et l'activité de la
société au cours de l'exercice clos le 30/09/2017;
5. Approbation des états de synthèse de l’exercice clos le 30/09/2017;
6. Affectation du résultat de l’exercice clos le 30/09/2017;
7. Approbation du rapport de gestion du conseil d’administration sur la situation et l'activité de la
société au cours de l'exercice clos le 30/09/2018;
8. Approbation des états de synthèse de l’exercice clos le 30/09/2018;
9. Affectation du résultat de l’exercice clos le 30/09/2018;
10. Quitus au conseil d’administration ;
11. Quitus au commissaire aux comptes ;
12. Pouvoirs pour formalités légales.
PROJETS DE RESOLUTIONS PROPOSEES A L’ASSEMBLEE GENERALE
Projet de la première résolution : Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2015/2016
Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration sur la situation et
l’activité de la société au cours de l'exercice clos le 30/09/2016 , et après lecture du rapport du
Commissaire aux comptes , l’assemblée générale approuve les dits rapports sans réserves.

Projet de la deuxième résolution : Approbation des états de synthèse de l'exercice 2015/2016
L'Assemblée générale, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 30/09/2016 tels qu'ils ont été
présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Ces
comptes faisant apparaître :
F Total actif net  : 2 047 430,29 dirhams ;
F Chiffre d'affaires  : 0,00 dirhams ;
F Résultat net comptable : 345 886,98 dirhams.

Projet de la troisième résolution : Affectation du résultat de l'exercice 2015/2016
L'Assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, décide d’affecter le résultat net
comptable de l'exercice social clos le 30/09/2016, s'élevant à 345 886,98 dirhams, au report à nouveau
qui passe de -29 475 341,02 dirhams à -29 129 454 ,04 dirhams.

Projet de la quatrième résolution : Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2016/2017
Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration sur la situation et
l’activité de la société au cours de l'exercice clos le 30/09/2017 , et après lecture du rapport du
Commissaire aux comptes , l’assemblée générale approuve les dits rapports sans réserves.

Projet de la cinquième résolution : Approbation des états de synthèse de l'exercice 2016/2017
L'Assemblée générale, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 30/09/2017 tels qu'ils ont été
présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Ces
comptes faisant apparaître :
F Total actif net  : 2 053 548,12 dirhams ;
F Chiffre d'affaires  : 0,00 dirhams ;
F Résultat net comptable : -2 613 459,74 dirhams.

Projet de la sixième résolution : Affectation du résultat de l'exercice 2016/2017
L'Assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, décide d’affecter le résultat net
comptable de l'exercice social clos le 30/09/2017, s'élevant à -2 613 459,74 dirhams, au report à nouveau
qui passe de -29 129 454,04 dirhams à -31 742 913,78 dirhams.

Projet de la septième résolution : Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2017/2018
Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration sur la situation et
l’activité de la société au cours de l'exercice clos le 30/09/2018 , et après lecture du rapport du
Commissaire aux comptes , l’assemblée générale approuve les dits rapports sans réserves.

Projet de la huitième résolution : Approbation des états de synthèse de l'exercice 2017/2018
L'Assemblée générale, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 30/09/2018 tels qu'ils ont été
présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Ces
comptes faisant apparaître :
F Total actif net  : 2 058 969,59 dirhams ;
F Chiffre d'affaires  : 0,00 dirhams ;
F Résultat net comptable : -568 772,84 dirhams.
Projet de la neuvième résolution : Affectation du résultat de l'exercice 2017/2018

L'Assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, décide d’affecter le résultat net
comptable de l'exercice social clos le 30/09/2018, s'élevant à -568 772,84 dirhams, au report à nouveau
qui passe de -31 742 913,78 dirhams à -32 311 686,62 dirhams.

Projet de la dixième résolution : Quitus au conseil d’administration
L'Assemblée générale donne aux administrateurs en fonction quitus entier et sans réserve de l'exécution
de leur mandat pour les exercices 2015/2016 ; 2016/2017 et 2017/2018.
Projet de l’onzième résolution : Quitus au commissaire aux comptes
L'Assemblée générale donne au commissaire aux comptes quitus entier, sans réserve et irrévocable sur
l’exécution de son mandat pour les exercices 2015/2016 ; 2016/2017 et 2017/2018.

Projet de la douzième résolution : Pouvoirs pour formalités légales
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait
certifié conforme du présent procès-verbal pour effectuer les formalités prévues par la Loi.

Le Conseil d’administration

Les états de synthèses arrêtés par le Conseil d’administration, le rapport de gestion, les rapports du
commissaire aux comptes ainsi que tous les documents utiles pour la présente assemblée générale
sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société pour consultation et prise de
copie éventuellement.