Annonce légale AVIS DE CONVOCATION

SOCIETE AGADONG FISHERIES

Société Anonyme au capital de 1.650.000,00 DH
Siège social : RUE BLIDA N° 4 CASABLANCA

AVIS DE CONVOCATION
2 ème convocation

A l’Assemblée Générale Extraordinaire
Qui sera tenue le 02 Avril 2020 à 17 heures

Suite à l’absence du quorum requis pour la tenue de l’assemblée générale extraordinaire du 23 Mars
2020 à 17h00mn sur première convocation, les actionnaires de la société AGADONG
FISHERIES S.A sont convoqués à l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui se tiendra
le 02 Avril 2020 à 17h00mn, au siège de la société sis à Rue Blida N° 4 CASABLANCA, à l’effet de
délibérer de l’ordre du jour suivant :
– L’harmonisation des statuts de la société avec les dispositions de la loi 17-95 et transcription
des décisions prises par les Assemblées Générales Extraordinaires du 07/04/1993,
30/01/1995 et du 19/10/2001.
– Pouvoirs à conférer pour les formalités.
PROJETS DE RESOLUTIONS PROPOSEES A L’ASSEMBLEE GENERALE

Projet de la première résolution :
L’Assemblée Générale Extraordinaire, décide la mise en harmonie des statuts de la société avec les
dispositions de la loi 17-95 et les décisions prises par les Assemblées Générales Extraordinaires, actées
par les Procès-verbaux ci-après relatés :
– L’Assemblée Générale Extraordinaire du 07/04/1993 enregistré à Casablanca le 09/04/1993
sous les références (RE : 3/1871 OR : 67559/2327) en vertu duquel a été décidé l’augmentation
du capital de 100.000,00 à 1.500.000,00 Dirhams.
– L’Assemblée Générale Extraordinaire du 30/01/1995 enregistré à Casablanca le 16/03/1995
sous les références (RE : 7/1591 OR : 101037/1446) en vertu duquel a été décidé
l’augmentation du capital de 1.500.000,00 à 1.650.000,00 Dirhams.
– L’Assemblée Générale Extraordinaire du 19/10/2001 enregistré à Casablanca le 04/12/2001
sous les références (RE : 36/18265 OR : 17132) en vertu duquel a été décidé le transfert du
siège social de la société de 12 Rue Jilali El Oraibi (Ex Rue De Foucaud) Casablanca à Rue
Blida N°4 Casablanca.

Projet de la deuxième résolution
Conséquemment aux décisions prises par la première résolution, L’Assemblée Générale
Extraordinaire, décide l’abrogation de toutes les dispositions des statuts de création de la société et
l’adoption des nouveaux statuts.
Projet de la troisième résolution
L’assemblée confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait du présent procès-verbal pour accomplir les
formalités légales prescrites par la loi.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION