Annonce légale AVIS DE CONVOCATION

TUMAG CABLES
Société anonyme
Au capital de 36.000.000,00 dirhams

Siege social : rue DETROIT, angle avenue « A » & rue « F »
QUARTIER INDUSTRIEL – AIN SEBAA

Casablanca
RC: 35007
IF: 01900260

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AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 juin 2020
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Les actionnaires de la société anonyme susvisée, sont convoqués au siège social, le , à dix
heures, en assemblée générale ordinaire annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
–  Rapport de gestion du conseil d'administration ;
– Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2019 ;
– Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de
la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par la loi 20-05 et 78-12 ;
– Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l'exercice,
quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes ;
– Affectation du résultat de l'exercice ;
– Renouvellement des mandats des administrateurs ;
– Questions diverses ;
– Pouvoirs à donner.
Les actionnaires ont le droit d'assister aux assemblées générales sur simple justification de leur
identité.
Le conseil d'administration

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TEXTE DES PROJETS DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 04 JUIN 2019
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Première résolution
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil
d'administration et du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre
2019, approuve tels qu'ils ont été présentés. Les comptes de cet exercice se soldent par un
bénéfice net de 2.539.168,04 dirhams.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces
rapports.
L'assemblée générale donne, en conséquence, aux administrateurs et au commissaire aux
comptes, quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Deuxième résolution
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux
comptes, sur les conventions relevant de l'article 56 de la loi du 30 Août 1996 telle que modifiée
et complétée par la loi 20-05 et 78-12, approuve les conclusions dudit rapport et les
conventions qui y sont mentionnées.
Troisième résolution
Après en avoir délibéré, l'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l’exercice de la
manière suivante :
Bénéfice de l'exercice 2.539.168,04
Réserve légale 126.958,40
Solde 2.412.209,64
Le report à nouveau antérieur 17.605.155,15
Bénéfice distribuable 20.017.364,79
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 20.017.364,79 dirhams.

Quatrième résolution
L'Assemblée Générale, constatant que les mandats des administrateurs :
– M. ABDELHAMID BERRADA ;
– M. MOHAMED WADIE BERRADA ;
– M. KARIM BERRADA ;
– MME HOUDA BERRADA ;
viennent à expiration, les renouvelle pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2026 pour
statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Les administrateurs susmentionnés, ont fait savoir qu'ils acceptaient le renouvellement de leurs
mandats et qu'ils n'exerçaient toujours aucune fonction et n'étaient frappés d'aucune mesure
susceptible de leur en interdire l'exercice.
Les administrateurs et Les administrateurs délégués (MME HOUDA BERRADA et M. KARIM
BERRADA), continuent d'exercer les mêmes pouvoirs que ceux attribués précédemment.
Cinquième résolution
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait
du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront
nécessaires.
Le conseil d'administration