Annonce légale « ULTIME SERVICE » SARL

« ULTIME SERVICE » SARL

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE : 100.000,00 DH

SIEGE SOCIAL : BD EL KHALIL RUE 59 N° 55 HAY MLY ABDELLAH AIN CHOCK– Casablanca.

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

En date du 25/12/2020

Aux termes du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenu le 25 Décembre 2020, les
associées de la société « ULTIME SERVICE » SARL ont notamment décidé les résolutions suivants :
PREMIERE RESOLUTION
APPROBATION DE LA CESSION DES PARTS SOCIALES
L’Assemblée Générale des Associés composée des associés cédants et de l’acquéreur, après avoir pris acte
de la cession des Mille Parts Sociales (1.000,00), appartenant à Mr Lahoucine IBNOU MAKTOUM et
Mme.Wissal IBNOU MAKTOUM à raison de 500 parts chacun, en faveur de Mr. Miloud DACHRAOUI.

DEUXIEME RESOLUTION
MODIFICATIONDUSTATUTS JURIDIQUEDE LASOCIETEQUI DEVIENT SARL D’ASSOCIE UNIQUE
L’Assemblée Générale après avoir constaté que les parts sociales composant le Capital Social sont réunies
entre les mains d’un seul associé, a décidé de modifier la forme juridique de la Société «ULTIME SERVICE »
SARL qui devient désormais « ULTIME SERVICE » SARL D’ASSOCIE UNIQUE.
TROISIEME RESOLUTION
DEMISSION DE GERANT EN EXERCICE ET NOMINATION D’UN NOUVEAU GERANT
L’Assemblée Générale des associés après avoir :
 pris acte de la démission de Mr Lahoucine IBNOU MAKTOUM de ses fonctions de gérant de la Société.
 Examiné les comptes, les bilans et les Etats de synthèse de l’exercice 2019 et des exercices antérieurs et pris ainsi
connaissance de la situation financière et fiscale de ladite Société ; approuve cette démission, l’agrée, l’accepte et
donne quitus définitif, sans réserve ni retour, au démissionnaire, Mr Lahoucine IBNOU MAKTOUM, pour sa gestion,
à ce jour.
Corrélativement à cette résolution, Mr. Miloud DACHRAOUI, devenu l’Associé Unique de la Société
«ULTIME SERVICE » SARL AU, décide d’exercer lui même les fonctions d’administrateur de la Société,
et se nomme désormais gérant de ladite Société.
Mr. Miloud DACHRAOUI Titulaire de la C.I.N N° : M 64479 ici présent accepte
cette nomination. Il est nommé pour une durée illimitée,
Il est investi de tous les pouvoirs énumérés à l’article 15 des Statuts.
QUATRIEME RESOLUTION
MODIFICATION DES ARTICLES 03,06, 07 ET 12 DES STATUTS
Corrélativement aux résolutions et aux décisions qui précèdent, adoptées par l’Assemblée Générale ou par
l’associé unique, les articles 03,06, 07 et 12 des Statuts sont modifiés.
 Le dépôt légal a été effectué au tribunal de commerce de Casablanca le 28/01/2021 sous le numéro
763151.