Annonce légale SOCIETE BRIOR

SOCIETE BRIOR
Société Anonyme au Capital de 40.800.000 dirhams
Siège Social : 33, Rue de Libourne – Casablanca –

R.C. : 30073
I.F. : 02500095
0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2020
– Approbation des comptes de l’exercice 2019

Les actionnaires de la société anonyme "SOCIETE BRIOR", au Capital de
Quarante Millions Huit Cent Mille (40.800.000) dirhams, et dont le siège social est
à Casablanca – 33, Rue de Libourne, sont convoqués en Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle, le 30 Juin à 10 heures audit siège social, à l’effet de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :

1) Ordre du jour :
 Lecture et approbation des rapports du Conseil d’Administration et du
Commissaire aux Comptes sur l’exercice 2019 ;
 Approbation des comptes de l’exercice 2019 et affectation des
résultats ;
 Quitus au Conseil d’Administration et décharge au Commissaire aux
Comptes ;
 Renouvellement du mandat du Commissaire Aux Comptes ; 
 Pouvoirs pour dépôt ;
 Questions diverses
2) Projet de résolutions :
PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES DE
L’EXERCICE 2019
L’A.G, après avoir entendu la lecture faite au nom du Conseil d’Administration
du rapport de gestion, ainsi que la lecture du rapport du Commissaire aux
comptes sur l’exercice 2019, approuve lesdits rapports ainsi que les comptes et
bilan, tels que ceux-ci lui ont été présentés.

DEUXIEME RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS
L’A.G, sur la proposition du C.A, décide d’affecter le résultat net de l’exercice
2019, en report à nouveau et ce, après dotation à la réserve légale.
TROISIEME RESOLUTION : RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE

AUX COMPTES

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du C.A.C sur les conventions
visées à l’article 56 de la loi 17-95 sur les S.A., l’A.G. constate l’absence de
convention intervenue entre la société et l’un de ses Administrateurs ou D.G au
cours de l’exercice 2019 et déclare, en conséquence, approuver ledit rapport
spécial.
QUATRIEME RESOLUTION : QUITUS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET AU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L’A.G, après avoir entendu l’exposé fait au nom du Conseil d’Administration de
la société et la lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes, et en
conséquence de l’adoption des résolutions ci-dessus, donne au Conseil
d’Administration, quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l’exercice
2019.
L’Assemblée donne en outre, décharge au Commissaire aux Comptes pour
la mission qu’il a exercé au titre de ce même exercice.
CINQUIEME RESOLUTION : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU

COMMISSAIRE AUX COMPTES 

L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Commissaire
aux Comptes de la société et ce, pour une durée de 3 ans.
SIXIEME RESOLUTION : POUVOIRS POUR DEPOT
Le Conseil d’Administration