Annonce légale ADI

COMPAGNIE D’AMENAGEMENT AGRICOLE ET DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL « ADI » Société
Anonyme au capital de 27.937.000,00 dirhams
Siège Social : Suncity, Imm. B, 1er étage, Angle Avenue Annakhil et Boulevard Addolb, Rabat R.C.
n°26.465 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société COMPAGNIE D’AMENAGEMENT
AGRICOLE ET DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL « ADI », société anonyme au capital de 27.937.000
dirhams, dont le siège social est à Suncity, Imm. B, 1er étage, Angle Avenue Annakhil et Boulevard
Addolb, Rabat, sont convoqués en Assemblée générale mixte réunie au siège social de Nareva
Holding, Twin Center, Tour A, Boulevard Al Massira Al Khadra – Casablanca, le 29 juin 2020 à 14
heures 30, en vue de délibérer et de statuer sur l’ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les
comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019, approbation desdits comptes
2. Quitus aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
3. Affectation du résultat
4. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17-
95 telle qu’elle a été modifiée et complétée, approbation des opérations conclues ou exécutées au
cours de l’exercice
5. Ratification de la cooptation d’un administrateur
6. Ratification du transfert du siège social
7. Pouvoirs pour formalités. Le Président du Conseil d’administration M. Saïd Elhadi PROJET DE
RESOLUTIONS RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE :
-PREMIERE RESOLUTION L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion du conseil
d’administration et le rapport général du commissaire aux comptes, approuve l’inventaire et les états
de synthèses, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe de l’exercice social clos le 31
décembre 2019, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états de
synthèse et résumées dans ces rapports, et desquels il ressort un bénéfice net comptable de cent
vingt-quatre mille cent quatre-vingt-dix-neuf dirhams et quatre-vingt-dix-neuf centimes (124.199,99).
-DEUXIEME RESOLUTION L’assemblée générale donne quitus aux administrateurs et au commissaire
aux comptes de l'exécution de leurs mandats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
-TROISIEME RESOLUTION L’assemblée générale, après avoir constaté que les états de synthèses font
apparaître un bénéfice net de cent vingt-quatre mille cent quatre-vingt-dix-neuf dirhams et quatre-
vingt-dix-neuf centimes (124.199,99), approuve la proposition du conseil d’administration et décide
d’affecter le résultat comme suit : Résultat net 124.199,99 dirhams Report à nouveau exercice
antérieur + 5.313.657,77 dirhams Réserve légale – 6.209,99 dirhams Bénéfice distribuable =
5.431.647,77 dirhams Réserve facultative – 5.431.647,77 dirhams Après dotation du bénéfice
distribuable à la réserve facultative, le compte « report à nouveau » présentera un solde nul.
-QUATRIEME RESOLUTION L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du
commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 56 et suivants de la loi n° 17-95
relative aux sociétés anonymes telle que complétée et modifiée, approuve les opérations conclues
ou exécutées au cours de l'exercice.

-CINQUIEME RESOLUTION L’assemblée générale prend acte de la démission de M. Karim Chbani et lui
donne quitus plein entier et définitif de sa gestion.
– SIXIEME RESOLUTION L’assemblée générale ratifie la cooptation faite par le Conseil de Mme
Mariam El Hannoumi en remplacement de M. Karim Chbani et ce, pour la durée du mandat de son
prédécesseur, soit jusqu’à la date de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2022. RESOLUTION RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
– SEPTIEME RESOLUTION L’assemblée générale extraordinaire ratifie la décision prise par le Conseil
d’administration lors de sa réunion du 20 novembre 2019, de transférer le siège social de «4, Rue Ibn
Abdoune, Rabat» au «Suncity, Imm. B, 1er étage, Angle Avenue Annakhil et Boulevard Addolb,
Rabat».
-HUITIEME RESOLUTION L’assemblée générale extraordinaire approuve la modification de l’article 4
des statuts de la société qui sera rédigé comme suit : "Article 4
Siège Social 1. Le siège social est fixé à Rabat, Suncity, Imm. B, 1er étage, Angle Avenue Annakhil et
Boulevard Addolb."
Le reste de l'article est inchangé.
-NEUVIEME RESOLUTION Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie, d’un original ou d’un
extrait des présentes pour accomplir toutes formalités légales.