Annonce légale AVIS DE CONVOCATION

SOCIETE AGADONG FISHERIES

Société Anonyme au capital de 1.650.000,00 DH
Siège social : RUE BLIDA N° 4 CASABLANCA

AVIS DE CONVOCATION
2 ème convocation
A L’Assemblée Générale Ordinaire

Qui sera tenue extraordinairement le 02 Avril 2020 à 18 heures
Suite à l’absence du quorum requis pour la tenue de l’assemblée générale ordinaire du 23 Mars 2020 à
18h00mn sur première convocation, les actionnaires de la société AGADONG FISHERIES « S.A » sont
convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra le 02 Avril 2020 à
18h00mn, au siège de la société sis à Rue Blida N° 4 CASABLANCA, à l’effet de délibérer de l’ordre du
jour suivant :
 Nomination des nouveaux administrateurs de la société ;
 Nomination du commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2016 à 2018 ;
 Nomination du commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2019 à 2021 ;
 Formalités légales.
PROJETS DE RESOLUTIONS PROPOSEES A L’ASSEMBLEE GENERALE

Projet de la première résolution
Après avoir constaté la fin de mandat de tous les administrateurs en fonction, l’assemblée générale
décide de désigner les administrateurs ci-après :
 Monsieur DERHEM DAHMAN ;
 Monsieur DERHEM AISSA ;
 La société SAHARA DEVELOPPEMENT SUD représentée par Monsieur DERHEM DAHMAN.
La durée du mandat des administrateurs ci-dessus désignés est de six exercices, qui commence à courir à
compter de l’exercice 2020 et prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice 2025.
Projet de la deuxième résolution
L’assemblée générale décide de désigner, en qualité de commissaire aux comptes de la société, le Cabinet
GESTWAY et ce pour une durée de 3 exercices qui commence à courir avec effet rétroactif, soit à compter
de l’exercice 2016 à 2018.
Projet de la troisième résolution
L’assemblée générale décide de désigner, en qualité de commissaire aux comptes de la société, le Cabinet

GESTWAY et ce pour une durée de 3 exercices qui commence à courir à compter de l’exercice 2019 et
expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021.
Projet de la quatrième résolution
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait
certifié conforme du présent procès-verbal pour effectuer les formalités prévues par la Loi.

Le Conseil d’administration

Le projet des nouveaux statuts et tous les documents utiles pour la présente assemblée générale
sont à la disposition des actionnaires pour consultation et prise de copie éventuellement.