DOUNIA-PLAST

Société Anonyme au Capital de 33.000.000 de dirhams
Siège Social : Rue Détroit, (Ex Rue Mohamed Ben Lahbib Ben M’barek)
– CASABLANCA–
RC : 30905
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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Les actionnaires de la société dite ” “DOUNIA PLAST”, Société anonyme au capital de Trente Trois Millions (33.000.000) de dirhams, et dont le siège social est à Casablanca, Rue Detroit, (Ex Rue Mohamed Ben Lahbib Ben M’barek), sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le Samedi 15 juin 2019 à 11 heures audit siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-après.

1) Ordre du jour :
• Lecture et approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice 2018 ;
• Approbation des comptes de l’exercice 2018 ;
• Affectation du résultat 2018 ;
• Quitus au Conseil d’Administration et décharge au Commissaire aux Comptes ;
• Renouvellement du mandat du Commissaire Aux Comptes ;
• Questions diverses.

2) Projet de résolutions :

1ère RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2018
QUITUS AU C .A.

L’A.G., après avoir entendu la lecture faite au nom du C.A du rapport de gestion, ainsi que la lecture du rapport du C.A.C. sur l’exercice 2018, approuve lesdits rapports ainsi que les comptes et le bilan tels que ceux-ci lui ont été présentés.
En conséquence, l’Assemblée donne au C.A. quitus entier, définitif et sans réserve de sa gestion pour l’exercice concerné.

2ème RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS

L’A.G, sur la proposition du C.A, décide d’affecter le résultat net de l’exercice 2018, en report à nouveau et ce, après dotation à la réserve légale.

3ème RESOLUTION : RAPPORT SPECIAL DU C.A.C

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du C.A.C sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95 sur les S.A., l’A.G. constate l’absence de convention intervenue entre la société et l’un de ses Administrateurs ou D.G au cours de l’exercice 2018 et déclare, en conséquence, approuver ledit rapport spécial.

4ème RESOLUTION : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes de la société et ce, pour une durée de 3 ans.

5ème RESOLUTION : POUVOIRS POUR DEPOT

Le Conseil d’Administration